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이사회 의결현황

이사회에서 실행한 당해년도 의결현황
회차 개최일시 부의안건 및 보고사항 심의 결과
임시 제1차 2023.01.12 제01호 의안 신주인수계약 변경계약 체결 승인의 건 가결
정기 제1차 2023.01.20 제01호 의안 2023년 대우조선해양 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제02호 의안 국내 함정사업 수금을 위한 담보설정 승인의 건 가결
제03호 의안 2023년 경영계획 승인의 건 가결
보고 1 2022년 준법지원인 활동 -
보고 2 '22년 임단협 결과 -
보고 3 2022년 4분기 업무진단 실적 -
임시 제2차 2023.02.08 제01호 의안 FSU(H.2512) 인도를 위한 중국 ICBC 계좌 개설 승인의 건 가결
정기 제2차 2023.02.24 제01호 의안 옥포유치원 폐원 승인의 건 가결
보고 1 2022년 내부회계관리제도 운영실태 -
정기 제3차 2023.03.03 보고 1 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 -
보고 2 ICBC 위안화 예금 관리방안 -
임시 제3차 2023.03.06 제01호 의안 2022년 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제02호 의안 제23기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건 가결
임시 제4차 2023.03.24 제01호 의안 한국수출입은행 수출이행성보증한도 약정 승인의 건 가결
제02호 의안 DSME Ecuador 지점 청산 승인의 건 가결
제03호 의안 제24기 제1차 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건 가결
정기 제4차 2023.04.21 보고 1 2023년 1분기 업무진단 실적 -
2023년도 제1차
사외이사후보
추천위원회
2023.05.08 의 안 사외이사후보 추천의 건 가결
정기 제5차 2023.05.08 제01호 의안 제24기 제1차 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 승인의 건 가결
제02호 의안 제3자배정 유상증자 신주발행 승인의 건 가결
제03호 의안 삼우중공업 금융지원 합의 체결 승인의 건 가결
임시 제5차 2023.05.23 제01호 의안 영구전환사채 조건변경 및 사채권자집회 소집 승인의 건 가결
제02호 의안 영구채 미지급이자에 대한 제3자배정 유상증자(출자전환) 승인의 건 가결
제03호 의안 보증한도 약정 기간연장 승인의 건 가결
제04호 의안 농협은행 기타외화지급보증 약정기간 연장 승인의 건 가결
제05호 의안 여신거래 약정 대표이사 위임의 건 가결
임시 한화
오션
제1차
2023.05.23 제01호 의안 대표이사 선임의 건 가결
제02호 의안 이사회 운영규정 개정의 건 가결
제03호 의안 이사회 의장 선임의 건 가결
제04호 의안 이사 직무 위촉의 건 가결
제05호 의안 내부거래위원회 신설의 건 가결
제06호 의안 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
제07호 의안 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제08호 의안 ESG위원회 위원 선임의 건 가결
제09호 의안 보상위원회 폐지의 건 가결
제10호 의안 임원보수규정 제정의 건 가결
2023년
제1차
내부거래위원회
2023.06.23 제01호 의 안 내부거래위원회 위원장 선임의 건 가결
제02호 의 안 '23년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
제03호 의 안 '23년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결
제04호 의 안 전산운용 업무 위탁 계약의 건 가결
제05호 의 안 부생유 단가 계약의 건 가결
제06호 의 안 인재경영원 위탁 교육 계약의 건 가결
제07호 의 안 채용 시스템 계약의 건 가결
임시 한화
오션
제2차
2023.06.23 제01호 의안 '23년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
제02호 의안 '23년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결
제03호 의안 전산운용 업무 위탁 계약의 건 가결
제04호 의안 부생유 단가 계약의 건 가결
제05호 의안 인재경영원 위탁 교육 계약의 건 가결
제06호 의안 채용 시스템 계약의 건 가결
제07호 의안 준법지원인 사임 및 신규 선임의 건 가결
제08호 의안 해외(그리스) 지사 지사장 권한 유지의 건 가결
2023년
제2차
사외이사후보
추천위원회
2023.06.23 의 안 사외이사후보추천위원회 대표위원 선임의 건 가결
2023년
제1차
ESG위원회
2023.06.23 의 안 ESG위원회 위원장 선임의 건 가결
2023년
제2차
내부거래위원회
2023.07.28 의 안 '23-1차 개념설계 기술지원 위탁연구 계약의 건 가결
정기 한화
오션
제3차
2023.07.28 제01호 의안 '23-1차 개념설계 기술지원 위탁연구 계약의 건 가결
제02호 의안 기업지배구조헌장 제정의 건 가결
제03호 의안 공동근로복지기금 법인에 대한 출연의 건 가결
제04호 의안 해외(아부다비) 지사 폐지의 건 가결
제05호 의안 준법통제규정 개정의 건 가결
2023년
제3차
내부거래위원회
2023.08.23 의 안 한화클래식 2023 후원 계약의 건 가결
임시 한화
오션
제4차
2023.08.23 제01호 의안 한화클래식 2023 후원 계약의 건 가결
제02호 의안 신주발행 유상증자 시행의 건 가결
2023년
제4차
내부거래위원회
2023.09.22 제01호 의 안 군위성 기능검사 기술지원 계약의 건 가결
제02호 의 안 LPG 단가 계약의 건 가결
제03호 의 안 한화빌딩 네트워크 구축 계약 정산의 건 가결
제04호 의 안 보증사업 영업양수도 계약의 건 가결
제05호 의 안 서비스 도급 및 업무협력 계약의 건 가결
제06호 의 안 선박개조사업 업무협력 계약의 건 가결
제07호 의 안 '23년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
제08호 의 안 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 가결
임시 한화
오션
제5차
2023.09.22 제01호 의안 군위성 기능검사 기술지원 계약의 건 가결
제02호 의안 LPG 단가 계약의 건 가결
제03호 의안 한화빌딩 네트워크 구축 계약 정산의 건 가결
제04호 의안 보증사업 영업양수도 계약의 건 가결
제05호 의안 서비스 도급 및 업무협력 계약의 건 가결
제06호 의안 선박개조사업 업무협력 계약의 건 가결
제07호 의안 한화오션 미국 Holding Company 설립의 건 가결
제08호 의안 '23년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
제09호 의안 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 가결
2023년
제5차
내부거래위원회
2023.10.31 제01호 의 안 60Ton Jib Crane 구매 계약의 건 가결
제02호 의 안 Air Compressor 구매 계약의 건 가결
제03호 의 안 '초대형급 무인잠수정' 사업 계약의 건 가결
제04호 의 안 조립1공장 계획 및 실적 데이터 분석 관련 계약의 건 가결
제05호 의 안 한화빌딩 MUWA LAB(다이닝) 계약의 건 가결
정기 한화
오션
제6차
2023.10.31 제01호 의안 60Ton Jib Crane 구매 계약의 건 가결
제02호 의 안 Air Compressor 구매 계약의 건 가결
제03호 의 안 '초대형급 무인잠수정' 사업 계약의 건 가결
제04호 의 안 조립1공장 계획 및 실적 데이터 분석 관련 계약의 건 가결
제05호 의 안 한화빌딩 MUWA LAB(다이닝) 계약의 건 가결
2023년
제6차
내부거래위원회
2023.11.15 의 안 특수관계인의 유상증자 참여금액 변경 승인의 건 가결
임시 한화
오션
제7차
2023.11.15 제01호 의안 특수관계인의 유상증자 참여금액 변경 승인의 건 가결
2023년
제2차
ESG위원회
2023.12.19 제01호 의안 ESG 2030 목표 승인의 건 가결
2023년
제7차
내부거래위원회
2023.12.19 제01호 의안 PC데이터 영구삭제 솔루션 구매계약의 건 가결
제02호 의안 무인잠수정용 에너지원 시스템 연료전지모듈 구매계약의 건 가결
제03호 의안 무인잠수정용 에너지원 시스템 플랫폼 연동 모사장치 구매계약의 건 가결
제04호 의안 선박블록 사외제작 단가 계약의 건 가결
제05호 의안 잠수함용 전자광학 탑재체 기술사업 용역계약의 건 가결
제06호 의안 '24년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
제07호 의안 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
임시 한화
오션
제8차
2023.12.19 제01호 의안 PC데이터 영구삭제 솔루션 구매계약의 건 가결
제02호 의안 무인잠수정용 에너지원 시스템 연료전지모듈 구매계약의 건 가결
제03호 의안 무인잠수정용 에너지원 시스템 플랫폼 연동 모사장치 구매계약의 건 가결
제04호 의안 선박블록 사외제작 단가 계약의 건 가결
제05호 의안 한화오션에코텍㈜의 연간거래 총액 승인의 건 가결
제06호 의안 잠수함용 전자광학 탑재체 기술사업 용역계약의 건 가결
제07호 의안 해외(자카르타) 지사 폐지의 건 가결
제08호 의안 부패방지 및 규범준수 관련 방침, 책임자 승인의 건 가결
제09호 의안 '24년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
제10호 의안 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
제11호 의안 고문 위촉 및 처우규정 제정의 건 가결
2023년
제8차
내부거래위원회
2023.12.29 제01호 의안 '24년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결
제02호 의안 '24년 채널H 운영 분담 계약의 건 가결
제03호 의안 인재경영원 위탁 교육 계약의 건 가결
임시 한화
오션
제9차
2023.12.29 제01호 의안 '24년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결
제02호 의안 '24년 채널H 운영 분담 계약의 건 가결
제03호 의안 인재경영원 위탁 교육 계약의 건 가결