| 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|
| 김봉환 | 현) 서울대학교 행정대학원 교수 | 분리선출 |
| 이신형 | 현) 서울대학교 조선해양공학과 교수 | |
| 현낙희 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 |
| 회차 | 개최일자 | 주요 의안내용 | 비고 |
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| 정기 1차 |
2022.02.18 |
- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2021년 4분기 총예정원가 변동 내역 보고 - 2021년 하반기 이사회 상정 안건 이행점검 결과 보고 - 2021년 감사담당 중점항목 감사 결과 보고 - 업무진단담당과 감사담당의 협업 방안 2차 보고 |
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| 정기 2차 |
2022.03.04 |
- 2021년 재무제표/연결재무제표/영업보고서 보고 - 2021년 4분기 중요계약별 공시 예외에 관한 사항 보고 - 2021년 회계감사 결과 보고 - 외부감사인의 계약사항 이행 준수 여부 검토 보고 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인 - 제22기 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인 - 제22기 정기주주총회 감사위원장 대행 선임 |
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| 임시 1차 |
2022.03.08 |
- 제22기 감사위원회의 감사보고서 승인 - 제22기 정기주주총회 의안과 서류에 대한 조사 및 진술 승인 |
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| 정기 3차 |
2022.04.22 |
- 감사위원장 선임 - 2022회계연도 회계감사 계획 보고 - 2022회계연도 감사담당 업무계획 승인 - 2021년 외부감사인 감사품질 평가 보고 - 감사담당 임면 승인 |
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| 정기 4차 |
2022.05.13 |
- 2022년 1분기 재무실적 보고 - 2022년 1분기 중요계약별 공시 예외에 관한 사항 보고 - 2022년 1분기 총예정원가 변동내역 보고 - 2022년 1분기 회계검토 결과 보고 - 2022년 1분기 회계감사 검토 결과 보고 |
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| 정기 5차 |
2022.07.21 |
- 금전 사고 예방을 위한 Risk 점검 결과 보고 - 2022년 반기 사전 논의사항 보고 - 사외이사(감사위원)의 업무감시권 강화 방안 보고 - 감사위원회 운영규정 개정(안) 승인 |
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| 정기 6차 |
2022.08.12. |
- 2022년 반기 재무실적 보고 - 2022년 반기 중요계약별 공시 예외에 관한 사항 보고 - 2022년 반기 총예정원가 변동내역 보고 - 2022년 반기 회계검토 결과 보고 - 2022년 반기 회계감사 검토 결과 보고 - 2022년 상반기 이사의 직무집행 적법성 점검 결과 보고 |
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| 임시 2차 |
2022.08.26 | - 인도네시아 잠수함 관련 특별감사 계획(안) 승인 | |
| 정기 7차 |
2022.09.30 |
- 외부감사인 선임 절차 제정(안) 승인 - 외부감사인 선정 계획(안) 승인 - 시리즈 호선 총예정원가 검토 결과 보고 - 인도네시아 잠수함 관련 특별감사 결과 보고 |